美国纽约南区检察官办公室:BitMEX 承认违反银行保密法
2024-07-11 , 15:09

Foresight News 消息,据 The Defiant 报道,美国纽约南区检察官办公室宣布,加密交易平台 BitMEX 承认故意未能建立、实施和维护监督其交易所的适当反洗钱(AML)计划。BitMEX 仅强制要求其用户提供纳税凭证,并规避相关法规,以阻止资金流入或流出非法实体,从而增加业务收入。这些指控最高可判处五年监禁和罚款。


此前,美国商品期货交易委员会(CFTC)于 2020 年 10 月对 BitMEX 及首席执行官 Arthur Hayes 提出指控,称其未经该机构批准就运营交易平台,并且未能执行美国法律规定的 KYC 程序。

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